الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحيل شبكة إجرامية متخصصة في غسل الأموال بفاس إلى النيابة العامة

تم النشر بتاريخ 2 يناير 2025 على الساعة 11:20

جريدة العاصمة

قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس بإحالة مجموعة من ستة أشخاص إلى النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في غسيل الأموال، تأتي هذه الخطوة بعد تمديد فترة البحث والتحقيق، حيث أمرت النيابة العامة بتعميق التحقيقات للكشف عن مزيد من المتورطين المحتملين في هذه القضية.

العملية الأمنية جاءت نتيجة لمعلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتفجرت عندما حاول المشتبه فيه الرئيسي تحويل مبلغ 162 ألف يورو إلى العملة الوطنية. وقد جرى استغلال عملية التسوية الطوعية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، في محاولة لإيداع هذه الأموال داخل أحد البنوك مع دفع المساهمة المحددة بنسبة 5% لتبييضها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مصدر هذه الأموال غير شرعي، ويُشتبه في كونها ناتجة عن عائدات الاتجار الدولي في المخدرات، وقد أجرت عناصر الشرطة القضائية، بالتنسيق مع الجمارك، عمليات تفتيش واسعة داخل محلين تابعين لصاحب مكتب للصرف، الذي يخضع حاليا لإجراءات البحث، إلى جانب المشتبه بهم الآخرين.