جريدة العاصمة / هيئة التحرير
أفادت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تقريرها السنوي لعام 2023، الذي قدمه رئيسها السيد جوهر النفيسي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن ارتفاع ملحوظ في مؤشرات نشاطها، وتجلى هذا الارتفاع في زيادة عدد التصاريح بالاشتباه وطلبات المعلومات على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تزايد الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وكشف التقرير الثالث للتقييم الوطني عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة، مما يعكس التزام المملكة المغربية بتطوير منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد التقرير على أهمية هذا التعاون في ترسيخ مكانة المغرب كشريك فعال في المنظومة الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
وأبرز رئيس الهيئة الجهود المبذولة لتحسين فعالية المنظومة الوطنية من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بما فيها السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وهيئات الإشراف والمراقبة. وشدد على أهمية مواءمة الإجراءات المتخذة مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية، بما يضمن تحقيق مستويات امتثال عالية في إطار التقييم المتبادل.
